Risk Management Services

Il Contesto di riferimento ed i processi da presidiare

Diversi interventi normativi hanno riconosciuto, direttamente od indirettamente, la rilevanza della reputazione ponendo l'accento sull'esigenza di un adeguato presidio del rischio correlato alla gestione delle proprie controparti.

Le normative di riferimento, inoltre, conducono all'identificazione di ambiti in cui l'attenzione al processo di selezione e di monitoraggio delle controparti rappresenta un'esigenza primaria al punto da costruire, nei fatti, un "requisito per operare".

Tutte le organizzazioni sono interessate ad un'adeguata gestione del rischio controparti.

In un contesto dinamico, caratterizzato da elevate interazioni con soggetti differenti, sono molti i processi aziendali che richiedono un'accurata gestione del rischio derivante da controparti, con elementi di rischio differenti in relazione al settore di operatività, alle caratteristiche ed al funzionamento dell'organizzazione.

Alcuni esempi
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• D. Lgs. 231/01
  

• Normativa Anticorruzione
  

• Normativa Antiriciclaggio
  

• Salute, Sicurezza ed Ambiente
  

• Codice degli Appalti
  

• L. 114/2014
  

• Antimafia
  

• Normative di Settore
  

• Rating di Legalità
  

• Fraud Risk
  

• Monitoraggio dei flussi finanziari
• Verifica della clientela ai fini antiriciclaggio

• Qualifica e classificazione di promotori, clienti, agenti, distributori. business partners, ecc.
  
• Monitoraggio periodico dell'affidabilità di controparti strategiche