Servizi regolamentari

Analisi e predisposizione della documentazione finalizzata alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’ Elenco Generale – e relative sezioni – degli intermediari finanziari ex Artt. 106, 107 e 113 Testo Unico Bancario.
Rapporti con Banca d’ Italia ed altri istituti di Vigilanza – comunicazioni periodiche.
Formalità connesse alla normativa Antiriciclaggio e tenuta dell’ Archivio Unico Informatico.
Segnalazioni di Vigilanza prudenziale verso la Banca D’ Italia.
Riscontro indagini finanziarie mediante P.E.C. (Provvedimento Agenzia delle Entrate nr. 18870 del 22/12/2005 e nr. 68538 del 28/04/2006).
Comunicazioni all’ Anagrafe Tributaria ex Art. 7 DPR 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

+39 035 0086971 [email protected]Sede Operativa Nazionale:
Via Orio n.18
24126 Bergamo - IT

Newsletter

Subscribe to our newsletter and get latest news to your inbox.

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali. Inviando questa form si dichiara di aver letto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

EuroImprese

… mettersi in gioco è un inizio,

restare insieme è un progresso,

lavorare insieme un successo…

(Henry Ford)