Servizi regolamentari

Analisi e predisposizione della documentazione finalizzata alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’ Elenco Generale – e relative sezioni – degli intermediari finanziari ex Artt. 106, 107 e 113 Testo Unico Bancario.
Rapporti con Banca d’ Italia ed altri istituti di Vigilanza – comunicazioni periodiche.
Formalità connesse alla normativa Antiriciclaggio e tenuta dell’ Archivio Unico Informatico.
Segnalazioni di Vigilanza prudenziale verso la Banca D’ Italia.
Riscontro indagini finanziarie mediante P.E.C. (Provvedimento Agenzia delle Entrate nr. 18870 del 22/12/2005 e nr. 68538 del 28/04/2006).
Comunicazioni all’ Anagrafe Tributaria ex Art. 7 DPR 29/09/1973 e successive modifiche ed integrazioni.